02/02/2011 13.49
La Guardia di Finanza precisa sull'operazione "Uni Land"FTA Online News
La Guardia di Finanza ha reso noto in un comunicato diffuso nella mattinata che il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna, nell'ambito di una complessa indagine di contrasto al "market abuse" (reati di insider trading, manipolazione del mercato, aggiotaggio, ecc), sta eseguendo 3 misure cautelari personali, diverse perquisizioni, il sequestro preventivo di pacchetti azionari di maggioranza di due società quotate nella Borsa di Milano per un valore complessivo di oltre 109 milioni di Euro. Nell'ambito dell'indagini in corso risultano attualmente indagate ben 22 persone fisiche ed una persona giuridica.
"Le articolate indagini, dirette dalla dott.ssa A. S.i - Sost. Proc. ed eseguite dal I Gruppo Tutela Entrate nell'ambito del p.p. n. 9261/08 in essere presso la Procura della Repubblica di Bologna - precisa la nota - hanno permesso di accertare, anche attraverso la collaborazione, per i rispettivi profili di interesse, della Consob, della Borsa Italiana e della Banca d'Italia, violazioni sistematiche al Testo Unico della Finanza (c.d. market abuse) nonché al codice civile ed al codice penale, continuative nel tempo, poste in essere da M. A., "dominus" del gruppo U., quotato nel segmento STAR della Borsa in concorso con altri 22 soggetti.
Tra gli indagati risulta iscritta anche la società imolese H. B., controllata da U. e quotata nel segmento AIM della Borsa , per violazioni al D.Lgs. n. 231/2001 (in materia di responsabilità amministrativa degli Enti).
L'operazione, tuttora in corso, si concretizza a parziale corollario dell'attività investigativa e prevede l'esecuzione di:
n. 3 misure cautelari personali (agli arresti domiciliari);
n. 4 misure cautelari reali, relative al sequestro preventivo di;
n. 37.457.604 azioni ordinarie di H. B. (quotate sul segmento AIM di Borsa Italiana SpA), nella disponibilità di U. SpA del valore orientativo di 66 milioni di Euro;
n. 85.138.595 azioni ordinarie di UNILAND (quotate sul segmento STAR di Borsa Italiana SpA), nella disponibilità diretta e/o indiretta di A. M. del valore orientativo di 43 milioni di Euro,il tutto per un valore complessivamente pari ad Euro 109 milioni;
varie perquisizioni locali.
I reati contestati sono: l'abuso di informazioni privilegiate, la manipolazione del mercato, la gestione infedele di portafogli, le false comunicazioni sociali, la formazione fittizia del capitale, l'aggiotaggio ed il falso in perizia". (CD)
La Guardia di Finanza precisa sull'operazione "Uni Land"FTA Online News
La Guardia di Finanza ha reso noto in un comunicato diffuso nella mattinata che il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna, nell'ambito di una complessa indagine di contrasto al "market abuse" (reati di insider trading, manipolazione del mercato, aggiotaggio, ecc), sta eseguendo 3 misure cautelari personali, diverse perquisizioni, il sequestro preventivo di pacchetti azionari di maggioranza di due società quotate nella Borsa di Milano per un valore complessivo di oltre 109 milioni di Euro. Nell'ambito dell'indagini in corso risultano attualmente indagate ben 22 persone fisiche ed una persona giuridica.
"Le articolate indagini, dirette dalla dott.ssa A. S.i - Sost. Proc. ed eseguite dal I Gruppo Tutela Entrate nell'ambito del p.p. n. 9261/08 in essere presso la Procura della Repubblica di Bologna - precisa la nota - hanno permesso di accertare, anche attraverso la collaborazione, per i rispettivi profili di interesse, della Consob, della Borsa Italiana e della Banca d'Italia, violazioni sistematiche al Testo Unico della Finanza (c.d. market abuse) nonché al codice civile ed al codice penale, continuative nel tempo, poste in essere da M. A., "dominus" del gruppo U., quotato nel segmento STAR della Borsa in concorso con altri 22 soggetti.
Tra gli indagati risulta iscritta anche la società imolese H. B., controllata da U. e quotata nel segmento AIM della Borsa , per violazioni al D.Lgs. n. 231/2001 (in materia di responsabilità amministrativa degli Enti).
L'operazione, tuttora in corso, si concretizza a parziale corollario dell'attività investigativa e prevede l'esecuzione di:
n. 3 misure cautelari personali (agli arresti domiciliari);
n. 4 misure cautelari reali, relative al sequestro preventivo di;
n. 37.457.604 azioni ordinarie di H. B. (quotate sul segmento AIM di Borsa Italiana SpA), nella disponibilità di U. SpA del valore orientativo di 66 milioni di Euro;
n. 85.138.595 azioni ordinarie di UNILAND (quotate sul segmento STAR di Borsa Italiana SpA), nella disponibilità diretta e/o indiretta di A. M. del valore orientativo di 43 milioni di Euro,il tutto per un valore complessivamente pari ad Euro 109 milioni;
varie perquisizioni locali.
I reati contestati sono: l'abuso di informazioni privilegiate, la manipolazione del mercato, la gestione infedele di portafogli, le false comunicazioni sociali, la formazione fittizia del capitale, l'aggiotaggio ed il falso in perizia". (CD)
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